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“他们有没有提到过什么特别的人或者联系方式?”林宇问。
“有一次,我听到他们提到一个叫‘张老板’的人,说是他们的上线,但具体是谁我不清楚。”负责人回答。
林宇和苏悦回到警局后,把这个情况告诉了队员们。
“‘张老板’?这个线索太模糊了。我们需要更多的信息。”王强说道。
陈宇在一旁说:“我在账本里还发现了一些海外交易的记录,这些资金可能流向了一些境外的账户。这可能是一个跨国洗钱网络。”
林宇沉思片刻:“我们联系国际刑警组织,看看能不能得到一些帮助。同时,继续调查国内的线索,从‘恒泰贸易’的员工、业务伙伴等方面入手,一定要找出这个‘张老板’和整个洗钱网络的运作方式。”
在接下来的几天里,特别行动组展开了全面的调查。他们调查了“恒泰贸易”的员工,发现其中一些人有犯罪前科,而且在公司的日常运作中存在很多可疑行为。
“这些员工可能是整个洗钱计划的执行者,我们要对他们进行重点审讯。”林宇说道。
在审讯一名“恒泰贸易”的员工时,他终于松口了:“我……我只是按照上面的指示做事。‘张老板’我们很少见到,都是通过中间人传达指令。我们负责处理那些珠宝和账目,让钱看起来合法化。”
“中间人是谁?你们怎么联系?”苏悦问。
“中间人每次都用不同的号码联系我们,我只知道他经常在市中心的一家酒吧出现。”员工回答。
林宇立刻安排王强带人去酒吧调查:“注意观察,不要打草惊蛇,看看能不能找到这个中间人。”
王强等人来到酒吧,他们伪装成顾客,在酒吧里寻找可疑的目标。经过几天的蹲守,他们发现了一个经常和不同人接头、行为鬼鬼祟祟的人。
“就是他,行动!”王强一声令下,队员们迅速将中间人抓获。
在审讯中间人的过程中,他们离真相又近了一步,但也意识到这个洗钱网络的复杂和庞大。这个案件就像一个巨大的谜团,每解开一层,就会发现更多的秘密,而特别行动组将继续深入调查,直到将整个洗钱网络彻底摧毁,守护金融安全和社会稳定。
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